首页 / 百科 / 内容详情 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。 2022-04-04 2次阅读 等级 风险 洗钱 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。 A.正确B.错误正确答案：A 董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。 猜你喜欢 NAVTEX的优先等级包括（） 等级资料的比较宜采用（）。 建立绩效评价等级是建立行为锚定等级评价法的步骤之一 行为锚定等级评价法是在（）的基础上形成的。 火灾等级可划分为（）。