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标签: 洗钱
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- 依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述不正确的有:（）
- 恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（）
- 证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）
- 一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
- 反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定（）。
- 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
- 根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
- 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。