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标签: 洗钱
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- 营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）
- 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
- 洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）
- 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）
- 金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）
- 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
- 下列属于洗钱特征的是（）。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
- 洗钱的过程一般分为（）。