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- 法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
- 反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
- 反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）。
- 以下哪些属于容易为洗钱所利用的行业？（）
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
- 下列属于洗钱的常见方式的是（）。
- 在反洗钱管理中，以下属于重新识别情形的是（）。
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。