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标签: 洗钱
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- 反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。
- 法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责，专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
- 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开。（）
- 如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和控股附属机构实施《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的，金融机构应当采取适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险，并
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 洗钱就是将非法收益通过各种手段伪装起来，转化成合法收益的过程。
- 我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
- 单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
- 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
- 《中华人民共和国刑法修正案（十）》中“洗钱罪”扩大了洗钱罪的上游犯罪范围。