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标签: 洗钱
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- 反洗钱和反恐怖融资监督管理中，中国人民银行及其分支机构应当遵循（）和法人监管原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，应给予行政处分，不包括：
- 《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》中，参与部门有哪些？（）
- 根据《反洗钱法》有关规定，关于客户身份识别，以下说法正确的是（）
- 对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的交易信息、（），应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
- 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
- 反洗钱就是预防各种企图掩饰、隐瞒上游犯罪行为所得的行为。
- 反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查。
- 反洗钱行政调查的主体是中国人民银行或其省一级派出机构。