首页 / 百科 / 内容详情 反洗钱行政调查的主体是中国人民银行或其省一级派出机构。 2022-08-05 5次阅读 中国人民银行 洗钱 派出 反洗钱行政调查的主体是中国人民银行或其省一级派出机构。 A.正确B.错误正确答案:A答案解析:《中华人民共和国反洗钱法》 反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。 反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查。 猜你喜欢 中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着 下列属于中国人民银行职能的有 中国人民银行影响利率的操作不包括 中国人民银行的职责包括:() 简述成立银监会后中国人民银行的作用?