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- 《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（）处理。
- （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- （）部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
- 金融机构应当按照规定，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）。
- 金融机构应当（）审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- 金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
- 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内控制度的有效实施负责。