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标签: 洗钱
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- 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
- 洗钱犯罪有哪些社会危害性?
- 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。()
- 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为()
- 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()
- 对()的案件,接单员应按反洗钱工作的要求,指导客户填写客户信息表。
- 持有虚拟货币的人员,承接洗钱业务,通过多次转账、混币等方式帮助犯罪团伙隐藏资金的来源,这类人员被称作()
- 专门使用银行卡进行洗钱犯罪的团伙一般称为()
- 在诈骗犯罪中,以下角色在产业犯罪流程中出现的常见顺序是?()①菜商②聊天手③黑客④洗钱商
- 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法正确的是()
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