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标签: 核实
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- 在初步核实中发现或者受理被核查人新的具有可查性的问题线索的,应当重新制定初核方案开展核查。（）
- 对重大、复杂问题的调查核实如需超出前款规定的期限，经上级批准，可以适当延长，但累计时间一般不得超过（）日。
- 商品出库三核实要求的不包括以下内容（）。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关
- 谈话记录和函询回复应当认真核实，不用存档备查。
- 天猫客服来电说你意外成为钻石会员，购物有折扣，但须交会费，如取消须转接到银联核实身份。正确的是？
- 客户身份核实的措施包括（）。
- 核实车辆是否年审合格，一般需与什么文件进行核对？
- 核实真实的出险时间的目的是什么？
- （）的最大的优点在于它持久、有形、可以核实。