热门标签
标签: 机构
以下是与 "机构" 标签相关的所有文章。
- 银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出责任认定,并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。该人员离职后仍在银行业保险业任职的，原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位。
- 银行保险机构大股东非公开发行债券的，银行保险机构不得为其提供担保，但可以通过合理的形式直接或通过金融产品购买。
- 依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
- 银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过外部举报、外部信访、外部投诉等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
- 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务，支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
- 处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。
- 案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于五个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
- 对符合重大案件定义的业外案件，不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结，必要时可以督导机构内部问责，开展行政处罚。
- 《反保险欺诈指引》规定，保险机构应当指定欺诈风险管理负责人，不需告知保险监管机构。
- 根据监管机构有关严格规范非保险金融产品销售的要求，保险公司、保险专业中介机构应当对分支机构销售非保险金融产品进行统一授权和集中管理，禁止分支机构擅自销售非保险金融产品。（）