首页 / 百科 / 内容详情 对符合重大案件定义的业外案件,不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结,必要时可以督导机构内部问责,开展行政处罚。 2022-08-05 5次阅读 案件 机构 审结 对符合重大案件定义的业外案件,不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结,必要时可以督导机构内部问责,开展行政处罚。 A.正确B.错误正确答案:B答案解析:《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》 对本金融机构风险等级为高的客户或者账户,至少每半年进行一次复评 对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密,要严格按照我行有关保密规定进行管理,严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。 猜你喜欢 “比较分析假劣药案件发生原因”常采用事后回顾研究方法 人民检察院侦查终结的案件,应当作出提起公诉、不起诉或者撤销案件的决定。() 所有的民事纠纷案件一律实行两审终审制。() 离婚案件、涉及商业秘密的案件一律不公开审理。() 校园里容易发生盗窃案件的时间是()。