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- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当按规定方式向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构及其员工应当对报告可疑交易、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
- 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立账户的，发行机构应当向开立账户的义务机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息。
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
- 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查，不可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构。
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织的受益所有人。
- 医疗卫生机构新员工在上岗前必须经过医疗卫生机构、科（处）室和岗位的（）
- 医疗卫生机构主要负责人、分管安全负责人、安全管理机构负责人和安全管理人员应具备与本单位相适应的安全生产知识和管理能力，取得（）并在有效期内使用。