首页 / 百科 / 内容详情 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,从业机构应当按规定方式向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。 2023-09-25 6次阅读 机构 洗钱 从业 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,从业机构应当按规定方式向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和独立性。 猜你喜欢 控制织物纬向密度的机构是送经机构。 送经机构的作用是()。 打纬机构的作用包括() 电子式自动调节送经机构中,其织轴传动机构由哪几个部分组成 调投梭机构时,先调投梭力,后调投校时间。