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标签: 我行
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- 对于低风险客户，我行采取简化管理措施，包括但不限于:（）。
- 我行自然人客户身份基本信息应包括以下项目:（）
- 关于我行高级管理人员的行为规范，以下说法正确的是:（）
- 反洗钱突发事件是指无法准确预测，与我行尽职履行反洗钱与反恐怖融资义务密切相关，可能对我行经营管理、信誉等造成影响或损失的各类突发风险事件。
- 我行向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易标准（）
- 我行在大额交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统按照大额交易标准自动提取报告。
- 我行大额交易报告机构的归属统计原则中，客户通过在我行开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，报告机构归属为（）
- 我行按照“重质量、讲实效”的原则，结合本行实际，实行（）的可疑交易报告分析处理模式。
- 我行在评估地域环境的固有风险时，应当全面考虑各经营机构覆盖地域，并以（）为基本划分单位开展具体评估。
- 根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）年，因此，如果在贷款到期后，借款人未及时足额清偿贷款，我行需要在诉讼时效期间内及时主张权利。