首页 / 百科 / 内容详情 我行大额交易报告机构的归属统计原则中,客户通过在我行开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,报告机构归属为() 2023-10-01 5次阅读 我行 大额 归属 我行大额交易报告机构的归属统计原则中,客户通过在我行开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,报告机构归属为() A.交易发生地机构B.账户开立机构C.总行D.客户号建立机构(正确答案) 我行按照“重质量、讲实效”的原则,结合本行实际,实行()的可疑交易报告分析处理模式。 我行在大额交易发生之日起的()个工作日内,由反洗钱系统按照大额交易标准自动提取报告。 猜你喜欢 智慧树知到《健康中国我行动传统体育养生篇》章节测试答案 根据我行《流动资金贷款管理办法》规定,具备哪些情形的流动资金贷款,必须采取我行受托支付方式。 我行外保内贷业务管理规定,外保内贷项下授信业务期限原则上不得超过() 我行结售汇牌价实行一日()价 某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向我行询价,此时我行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793,现汇卖出价6.8072”,若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠,则我行可对客户报价为6.8022()