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- 营业机构与同业办理现金存提业务，应开立（）账户。
- 银行业金融机构、应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。
- 金融、电信、市场监管、税务等有关部门应当建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。
- 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定同一个人在同一家银行只能开立（）个Ⅰ类户，在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类账户。
- 电子资金的划拨依据的协议属于标准合同，通常是由虚拟银行起草并作为开立账户的条件递交给（）的。
- 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立账户的，发行机构应当向开立账户的义务机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息。
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。
- 开立证券账户应坚持合法、真实、公平性原则。
- 凡是与银行发生信贷关系或者开立了个人结算账户的个人都有自己的信用报告（）
- 开立数字人民币钱包必须提供身份信息。