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标签: 尽职
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- 某软饮料制造商尽可能通过许多尽职的、适当的批发商和零售商推销商品,这一渠道策略称为()。
- “尽职而不越位、帮忙而不添乱、切实而不表面”“协商不代替、监督不对立,为了大目标、同唱一台戏”概括了政协的主要职能是()。
- 支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性,并定期核验更新,相关材料(含电子影像等)留存5年备查。
- 针对不同客户群体,建立完善尽职免责正面清单和负面清单,制定差异化尽职免责流程标准。
- 公司HSSE十大理念中,谁的()谁负责,谁的()谁负责,谁的()谁负责,尽职免责、失职追责。
- 生产经营单位的安全生产管理人员应格尽职守,依法履行职责。()
- 银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,情节严重的情节严重的,处五万元以上五十万元以下罚款。
- 市场主体登记机关可以采取()措施为银行业金融机构、进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利?
- 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序,以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展
- 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当统一尽职调查措施的程度,采取一致的客户尽职调查具体方式,不应采取与风险状况明显不符的尽职调查措施,把握好防范风险与优化服务的平衡。
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