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标签: 大额
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- 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
- 目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。（）
- （）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
- 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自（）起施行。
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）
- 义务机构在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的（）制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项：（）
- 金融机构应当通过（），按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。