首页 / 百科 / 内容详情 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（） 2022-04-04 1次阅读 现金 大额 收付 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（） A.可疑交易(正确答案)B.高风险交易C.频繁交易D.大额交易 按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（）。 猜你喜欢 某企业销售商品，年赊销额为500万元，信用条件为（210，120，N40），预计将会有60％客户享受2％的现金折扣，30％的客户享受1％的现金折扣，其余的客户均在信用期内付款，则企业应收账款的平均收账天数为（）。 下列关于现金折扣的表述中，正确的是（）。 现金折扣是企业为了鼓励顾客多买商品而给予的价格优惠，每次购买的数量越多，价格也就越便宜。 计算现金流量时，以下（）等项应作为现金流出 主要的国际结算方式包括现金结算。（）