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- 保险专业代理公司和保险经纪公司收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，应由（）大额交易报告。（）
- 中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,按照单边累计计算及“孰低原则”，以下哪种情况应报送大额交易报告？（）
- 义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能（）优化。
- 金融控股集团公司应当在（）建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度。
- 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
- 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于（）：
- 下列属于大额交易的是（）