首页 / 百科 / 内容详情 下列属于大额交易的是（） 2022-04-04 2次阅读 大额 下列 属于 下列属于大额交易的是（） A．一笔10万元人民币的现金汇款(正确答案)B．当日累计支取现金人民币18万元C．自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行（）制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（）。 猜你喜欢 下列哪些项属于大额可转让存单特点 大额可转让存单的特点包括（）。 通存通兑仍是按照存取款业务办理，大额取款（）万元以上都要先提前一天通知银行，而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。 大额实时支付系统清算窗口关闭时间为17：00。 大额支付系统的重要作用包括（）。