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标签: 大额
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- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
- 金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
- 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
- 金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开
- 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护（）。
- 合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。
- 公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
- 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。
- 义务机构可选择（）等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。以下选项错误的是：（）
- 新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》最重大的变化是以下哪点：（）