首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。 2022-04-04 6次阅读 报告 外币 大额 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。 A.中华人民共和国公安部；B.国务院金融协调办公室；C.中国证监会D.人民银行反洗钱监测分析中心(正确答案) 在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每（）一次重新识别、中风险客户每（）一次重新识别、低风险客户每（）一次重新识别。 根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（）。 猜你喜欢 AUSREP船位报告系统中要求的报告有（）；种。（） 船位报告的功能是（）。 AUSREP船位报告系统中航行计划报告的表示符号为（）。 AMVER船位报告系统中电报种类包括有（）。①航行计划报告；②船位报告；③遇险报告；④更改报告；⑤离港报告；⑥抵港报告（） AUSREP是澳大利亚船位报告系统。（）