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- 您认为下列哪些交易可能构成可疑交易（）。
- 未经标识或可疑状态下的产品应归类为不合格品。
- 在县（区）级结防机构，肺结核可疑症状者可（）检查痰涂片和X线胸片。
- 对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（）。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程;不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。