首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。 2023-09-25 6次阅读 可疑 交易 报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由。 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时,正确的做法是()。 关于可疑的、非预期的严重不良反应(SUSAR),下列说法正确的是() 关于可疑的?非预期的严重不良反应(SUSAR),下列说法正确的是() 可疑贷款损失的概率在() 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底,找到真正的问题所在