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- 金融控股集团公司应当在（）建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度。
- 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）
- 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
- 调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有（）关系，可能影响公正调查的，应当回避。
- 中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
- 以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告（）
- 对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。
- 义务机构在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的（）制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
- 金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度，应结合各专业公司的（），探索以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系。以有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递