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标签: 划转
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- 公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。
- 对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出,如未发现交易或行为异常的,证券公司可()大额交易报告。
- 境外个人只能办理本人外汇储蓄帐户间的划转。()
- 境内中国居民之间的外币划转需要在FPRS系统境内收入或境内汇款模块进行申报,境内居民同名账户(非资本项目账户)资金划转不需要申报。
- 境外个人之间的外汇资金可在我国境内自由划转。
- 个人外汇账户之间只要凭个人有效身份证件即可进行资金任意划转。
- 个人在境内银行账户之间的外币划转,由于汇路原因引起的跨境交易也需要进行国际收支申报()
- 关于境内个人外币划转业务,以下说法正确的是:()
- 个人外汇结算账户的开户销户资金划转结汇必须本人办理(错)
- 本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇。
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