首页 / 百科 / 内容详情 公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。 2022-04-04 7次阅读 监测 模型 划转 公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。 A.客户身份(正确答案)B.客户资产C.所在地区D.客户职业 ()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个工作日内,通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。 猜你喜欢 OBDⅡ系统有连续监测和非连续监测两种方式。() 大气污染状况监测中,下列哪些是点源监测的布点方法 临床上所有的药物都需要开展治疗药物监测。 连续监测法需要设置: 目前临床监测对象包括: