热门标签
标签: 义务
以下是与 "义务" 标签相关的所有文章。
- 义务机构提交可疑交易报告的起算时间为（）。
- 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
- 义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含：（）
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
- 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
- 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
- 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对（）方面的认识。
- 义务机构在测试工作中，应当重点关注的问题和环节包括但不限于：（）
- 《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（）等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。