首页 / 百科 / 内容详情 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。 2022-04-04 3次阅读 洗钱 履行 义务 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。 A.商业银行。B.银监局。(正确答案)C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门 2001年3月31日，巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件，该文件以（）为核心。 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（），或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）