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以下是与 "中国人民银行" 标签相关的所有文章。
- 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定同一个人在同一家银行只能开立（）个Ⅰ类户，在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类账户。
- 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》规定同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个？
- 2022年4月6日，中国人民银行会同有关部门研究起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》夯实了我国金融稳定的法律基础。
- 中国人民银行反洗钱监测分析中心依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构在识别客户身份时，应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应当考虑提交可疑交易报告。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构不必承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当建立工作机制，及时获取金融行动特别工作组（FATF）发布和更新的高风险国家或地区名单。