首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应当考虑提交可疑交易报告。 2023-09-25 4次阅读 中国人民银行 客户 机构 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应当考虑提交可疑交易报告。 A.正确B.错误正确答案：B 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构不必承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风 猜你喜欢 中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着 下列属于中国人民银行职能的有 中国人民银行影响利率的操作不包括 中国人民银行的职责包括：（） 简述成立银监会后中国人民银行的作用？