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- 反洗钱行政调查的主体是中国人民银行或其省一级派出机构。
- 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
- 金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
- 发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）。
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。
- 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
- 根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后，及时以（）提交可疑交易报告。
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），下面有关受益所有人的说法错误的是（）