首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的,义务机构应当进行重新审查,必要时终止代理行关系。 2023-09-25 6次阅读 代理行 中国人民银行 关系 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的,义务机构应当进行重新审查,必要时终止代理行关系。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构,义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度,确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。 猜你喜欢 下列关于代理行与账户行关系的表述不正确的是()。 代理行是商业银行在海外设立分支机构的最初形式,是跨国银行最简单的组织架构。 下列各项行为中不属于民事代理行为的是()。 由两家或两家以上银行基于相同贷款条件,依据同一贷款协议。按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务是()。 根据风险评估结果,我行将代理行客户洗钱风险等级分为()。