首页 / 百科 / 内容详情 根据风险评估结果,我行将代理行客户洗钱风险等级分为()。 2023-10-01 5次阅读 我行 代理行 风险评估 根据风险评估结果,我行将代理行客户洗钱风险等级分为()。 A.高(正确答案)B.较高C.中(正确答案)D.较低E.低(正确答案) 对于低风险客户,我行采取简化管理措施,包括但不限于:()。 我行向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易标准中,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生()的境内款项划转。 猜你喜欢 智慧树知到《健康中国我行动传统体育养生篇》章节测试答案 根据我行《流动资金贷款管理办法》规定,具备哪些情形的流动资金贷款,必须采取我行受托支付方式。 我行外保内贷业务管理规定,外保内贷项下授信业务期限原则上不得超过() 我行结售汇牌价实行一日()价 某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向我行询价,此时我行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793,现汇卖出价6.8072”,若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠,则我行可对客户报价为6.8022()