首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。 2023-09-25 3次阅读 受益 中国人民银行 识别 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料,是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,开立账户的义务机构不得自行独立开展受益所有人身份识别工作。 猜你喜欢 一般情况下,()负责提供事关国家整体利益、受益范围涵盖全国的公共事务。 根据公共产品的受益范围,可将其分为()。 旅游资源保护应该建立“谁开发、谁保护、谁保护、谁受益”的制度 责任成本的成本费用分配原则是谁受益谁承担。() 企业利润应当体现“谁投资,谁受益”,受益多少与投资比例相适应的原则。