首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料,是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。 2023-09-25 4次阅读 自然人 受益 中国人民银行 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料,是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态,确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围,并对其采取规定的保密措施。 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。 猜你喜欢 下列自然人中,()属于无民事行为能力人。 个人独资企业又称个人业主制企业,是指依法设立,由一个自然人投资并承担无限连带责任,财产为投资者个人所有的经营实体。 计算机软件的著作权法律规定属于自然人。 合同是平等主体的自然人法人其他组织之间设立变更终止民事权利关系的协议。. 纳税人包括自然人法人和非法人单位等。