合规性评价适用于（）。

猜你喜欢

• 外贸企业在反映经济活动、提供会计信息的同时，必须严格按照有关政策、法令和制度，对发生的经济业务进行合法性、合规性的审查，检查企业在经济活动中是否符合有关规定，是否存在违反财经纪律的行为。（）
• 存管银行办理期货实物交割项下货物贸易收支业务，应按照展业原则进行真实性、合规性审核，并按规定办理哪些数据申报？
• 银行在审慎审核相关单证，确认交易真实性、合规性和合理性后，可以办理服务贸易项下预收预付业务。
• 合作银行应对支付机构外汇业务真实性、合规性进行合理审核，建立（）机制，随机抽查部分业务，并留存相关材料5年备查。
• 业务部门及经营机构每年至少开展一次反洗钱名单拦截、识别与放行操作的合规性、准确性检查，发现问题及时整改。