首页 / 百科 / 内容详情 银行审核境内机构外币现钞收付业务真实性、合规性时,交易单证可以是纸质形式或符合法规规定且被经办银行认可的电子形式。() 2022-04-05 1次阅读 合规性 形式 银行 银行审核境内机构外币现钞收付业务真实性、合规性时,交易单证可以是纸质形式或符合法规规定且被经办银行认可的电子形式。() A.正确B.错误正确答案:A 《个人外汇管理办法》规定,对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,超过年度总额的,凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料直接在银行办理() 外汇结算账户是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。其开立、使用和关闭按机构账户进行管理。() 猜你喜欢 外贸企业在反映经济活动、提供会计信息的同时,必须严格按照有关政策、法令和制度,对发生的经济业务进行合法性、合规性的审查,检查企业在经济活动中是否符合有关规定,是否存在违反财经纪律的行为。() 存管银行办理期货实物交割项下货物贸易收支业务,应按照展业原则进行真实性、合规性审核,并按规定办理哪些数据申报? 银行在审慎审核相关单证,确认交易真实性、合规性和合理性后,可以办理服务贸易项下预收预付业务。 合作银行应对支付机构外汇业务真实性、合规性进行合理审核,建立()机制,随机抽查部分业务,并留存相关材料5年备查。 业务部门及经营机构每年至少开展一次反洗钱名单拦截、识别与放行操作的合规性、准确性检查,发现问题及时整改。