首页 / 百科 / 内容详情 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（） 2022-04-04 7次阅读 预防措施 洗钱 处于 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（） A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别(正确答案)C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。 猜你喜欢 对细菌性食物中毒预防措施的描述，以下哪项是错误的（） 样品经验证后由（）向公司指定经销商送样，根据客户的反馈，对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，以达到客户的要求。 预防接种是公认的最有效、最可行、特异性的一级预防措施。（） 大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上不采取的预防措施 大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上采取的预防措施有（）。