首页 / 百科 / 内容详情 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。1、可疑交易报告；2、大额交易报告；3、年度工作报告；4、内部审计报告 2022-04-04 5次阅读 报告 交易 内部审计 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。1、可疑交易报告；2、大额交易报告；3、年度工作报告；4、内部审计报告 A.1，2(正确答案)B.2，3C.2，4D.1，3 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。1、反洗钱培训；2、反洗钱宣传；3、反洗钱保密；4、反洗钱学习 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的：1、县级公安机关；2、市、县国家安全机关；3、中国人民银行分支机构；4、司法机关。 猜你喜欢 AUSREP船位报告系统中要求的报告有（）；种。（） 船位报告的功能是（）。 AUSREP船位报告系统中航行计划报告的表示符号为（）。 AMVER船位报告系统中电报种类包括有（）。①航行计划报告；②船位报告；③遇险报告；④更改报告；⑤离港报告；⑥抵港报告（） AUSREP是澳大利亚船位报告系统。（）