首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。1、反洗钱培训;2、反洗钱宣传;3、反洗钱保密;4、反洗钱学习 2022-04-04 4次阅读 洗钱 金融机构 应当 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。1、反洗钱培训;2、反洗钱宣传;3、反洗钱保密;4、反洗钱学习 A.1,2(正确答案)B.2,3,4C.2,4D.1,3 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。1、可疑交易报告;2、大额交易报告;3、年度工作报告;4、内部审计报告 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()