首页 / 百科 / 内容详情 中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。 2022-04-04 3次阅读 中国 正式 洗钱 中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。 A.金融行动特别工作组(正确答案)B.亚太反洗钱小组C.欧亚反洗钱与反恐融资小组D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会 一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()。 ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。 猜你喜欢 以下哪种蔬菜原产于中国? 中国的第一个马克思主义者是() 中国礼乐文化的提升是在 中国华夏伦理文化的确立是在 不属于中国古代文化发展的三次高潮是