首页 / 百科 / 内容详情 一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）。 2022-04-04 4次阅读 洗钱 首要 有效性 一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）。 A.政府部门对反洗钱工作的重视程度B.金融监管的力度和方式C.司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D.反洗钱法律制度的完善程度和发展水平(正确答案) 为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。 中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）