首页 / 百科 / 内容详情 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 2022-04-04 2次阅读 身份 客户 金融机构 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 A.正确B.错误正确答案:A 《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪()。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本 猜你喜欢 下列属于知识产权中的身份权的有 以下属于身份权的是 下列选项中属于身份权的是()。 根据本讲,管理身份、关系和信誉的技术是()。 公务员职务和身份保障权是指()