首页 / 百科 / 内容详情 已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新（），必要时终止代理行关系 2022-04-04 6次阅读 代理行 关系 机构 已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新（），必要时终止代理行关系 A.识别B.评估C.审查(正确答案)D.决策 客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（）姓名或名称、账号。 在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是（） 猜你喜欢 下列关于代理行与账户行关系的表述不正确的是（）。 代理行是商业银行在海外设立分支机构的最初形式，是跨国银行最简单的组织架构。 下列各项行为中不属于民事代理行为的是（）。 由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议。按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务是（）。 根据风险评估结果，我行将代理行客户洗钱风险等级分为（）。