首页 / 百科 / 内容详情 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 2022-04-04 7次阅读 身份 客户 存取 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 A.1B.5(正确答案)C.10D.20 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。 猜你喜欢 下列属于知识产权中的身份权的有 以下属于身份权的是 下列选项中属于身份权的是（）。 根据本讲，管理身份、关系和信誉的技术是（）。 公务员职务和身份保障权是指（）