首页 / 百科 / 内容详情 洗钱预防措施的三项基本制度是（）。 2022-04-04 6次阅读 预防措施 洗钱 基本 洗钱预防措施的三项基本制度是（）。 A.客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。(正确答案)B.客户身份识别、报告可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。C.客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。 以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责。（） 猜你喜欢 对细菌性食物中毒预防措施的描述，以下哪项是错误的（） 样品经验证后由（）向公司指定经销商送样，根据客户的反馈，对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，以达到客户的要求。 预防接种是公认的最有效、最可行、特异性的一级预防措施。（） 大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上不采取的预防措施 大体积混凝土易产生早期温度裂缝，工程上采取的预防措施有（）。