首页 / 百科 / 内容详情 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。 2022-04-04 4次阅读 采取 措施 客户 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。 A.简化(正确答案)B.强化C.风险状况(正确答案)D.交易状况 对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（） 在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法正确的是（） 猜你喜欢 为使吸收过程易于进行，采取的措施是（）。 根据我国民法的规定，民事法律行为可以采取（）。 为了提升文化营销的效果，可以采取哪种战略（） 对于耐用品，企业应采取的营销策略包括（） 对成熟期的产品，只能采取主动出击的策略，使成熟期延长，或使产品生命周期再循环。为此，可以采取以下哪几种策略？